МЕЖЛДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛУБ. Аналитика без границ.

«Борьба с легализацией преступных доходов – не борьба с легальным бизнесом».

Выступление Советника Президента – Председателя Правления ОАО АКБ "Связь – Банк" Л.О.Прокофьевой на IX Всероссийская Банковская конференция «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»

Реналь Садыков, Ришат Садыков. Откройте, полиция! или Банковское противодействие отмыванию грязных денег.

(статья предоставлена ИД "Регламент")  Рекомендации по совершенствованию режимы ПОД/ФТ Российский Федерации (по материалам добровольных экспертов ДКОФУ)

"Росфинмониторинг получает 2-3 проц сообщений с задержкой об операциях лиц, замеченных в экстремистской деятельности" ПРАЙМ-ТАСС 06.12.06

"Растет число банков, потерявших лицензии" РБК 07.12.06

"Минфин взялся за "грязные деньги" Российская газета от 07.12.06

Законопроект "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с сайта Аксакова А.Г.)

Публикация по итогам  конференцию "Борьба с отмыванием денег: роль банков в решении государственной задачи"  в журнале  "Банковское дело" № 1, 2007

Версия для печати
Error: Cache dir: Permission denied!