МЕЖЛДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛУБ. Аналитика без границ.

28 марта 2007 

Круглый стол

«Актуальные вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма»

с 15:00 до 18:00

адрес: Москва, Гоголевский бульвар, 11 (метро Кропоткинская)

Вопросы:

1. Борьба с обналичиванием – нежелательные операции и клиенты.
2. Системы переводов без открытия счета – в чем опасность?
3. Политически влиятельные лица – кто они?


Докладчики:

Олег Лыков, КПМГ

Презентация

Список участников

Фотогаллерея

Еще по теме:

Рекомендации по совершенствованию режима ПОД/ФТ Российской Федерации (по материалам добровольных экспертов ДКОФУ) с сайта Ассоциации"Россия"

Реналь Садыков, Ришат Садыков Откройте,полиция! или Банковское противодействие отмыванию грязных денег

«Борьба с легализацией преступных доходов – не борьба с легальным бизнесом». Выступление Советника Президента – Председателя Правления ОАО АКБ "Связь – Банк" Л.О.Прокофьевой на IX Всероссийская Банковская конференция «Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»

 

Версия для печати
Error: Cache dir: Permission denied!