МЕЖЛДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛУБ. Аналитика без границ.

1-2 февраля
Минск

BLIZKO против отмывания
Конференция по проблемам банковского розничного бизнеса

Международный банковский клуб «АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ» совместно с Белпромстройбанком (Белоруссия) выступили организаторами бизнес-семинара «Роль систем международных денежных переводов и дорожных чеков в развитии банковского розничного бизнеса. Особенности построения системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, при оказании банком розничных услуг», прошедшей в Минске 1-2 февраля 2007 года.

Среди более чем 70 участников конференции были представители финансовых регулирующих органов Белоруссии - Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля и Главного управления валютного регулирования и валютного контроля Национального банка, а также международных компаний American Express и MoneyGram, системы денежных переводов BLIZKO (Связь-банк, Россия), и крупнейших банков Белоруссии, таких, как Белпромстройбанк, Белагропромбанк, Белсвиссбанк, Славнефтебанк, Белорусский индустриальный банк и другие.

 

Основной теме конференции - противодействию отмыванию - были посвящены доклады представителей Комитета государственного контроля и Национального банка Республики Беларусь, а также Вице-президента Связь-Банка, руководитель проекта BLIZKO Игоря Ключникова, регионального директора MoneyGram в России и СНГ Петра Гнатюка и начальника управления финансового мониторинга Белпромстройбанка Сергея Горбаля.

На конференции обсуждались вопросы развития розничного банковского бизнеса как в мировом масштабе, так и в рамках постсоветского пространства. Участники конференции, пришли, в частности, к выводу, что в недалекой перспективе победителями в конкурентной борьбе станут системы денежных переводов, объединяющие российских и международных операторов, и предлагающие своим пользователям дополнительные услуги: платежи в пользу юридических лиц, погашение потребительских кредитов и другие актуальные услуги.

В рамках конференции был проведен однодневный практический семинар по техническим вопросам осуществления переводов BLIZKO и платежным чекам American Express.

Программа конференции

Версия для печати
Error: Cache dir: Permission denied!