МЕЖЛДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ КЛУБ. Аналитика без границ.

МБК "АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ"  и Национальная Валютная Ассоциация

Борьба с "отмыванием" денег. Роль банков в рещении государственной задачи.

Модератор-Екатерина Супрунович

6 декабря 2006

Конференция «Борьба с «отмыванием» денег. Роль банков в решении государственной задачи»  состоялась 6 декабря в здании ММВБ по адресу  г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, в конференц-зале ( комн. 0314),

На конференции выступили:

Медведев Павел Алексеевич – Зам. Председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы РФ

Скобелкин Дмитрий Германович - заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу

Бабкин Владимир Васильевич, Рубинов Дмитрий Григорьевич - МГТУ Банка России

Соколов Александр – международная консультационная и аудиторская компания КПМГ, Директор направления «Финансовое консультирование»
Тема выступления: «Борьба с отмыванием денег в России в контексте мировых финансовых рынков: угрозы и возможности»
Презентация

Садовский Виктор Львович – главный консультант по технологическим решениям, Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ)
Тема выступления: «Использование информационных технологий для повышения эффективности работы банков по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма».
Презентация

Галкин Александр Алексеевич - Вице-Президент Внешторгбанка

Лопухин Александр Владимирович - Вице-президент Ассоциации региональных банков России
Тема выступления: "Проблемы правоприменения ФЗ № 115: итоги пяти лет"

Железнова Лариса Николаевна  - Руководитель департамента бюджетной и налоговой политики ЕврАзЭС
Тема выступления: «Противодействие легализации преступных доходов  и финансированию терроризма в рамках ЕврАзЭС»

Список участников

Фотогаллерея

Еще по теме:

"Росфинмониторинг получает 2-3 проц сообщений с задержкой об операциях лиц, замеченных в экстремистской деятельности" ПРАЙМ-ТАСС 06.12.06

"Растет число банков, потерявших лицензии" РБК 07.12.06

"Минфин взялся за "грязные деньги" Российская газета от 07.12.06

 

 

 

Версия для печати
Error: Cache dir: Permission denied!